上海华鑫股份控股2022第一季度报告

时间：2023-03-15 12:18:00

p>3、不曾发现参与季报编制和初审的人员有妨碍规避订明的行为。

投选票结果：坚决5选票，指责0选票，弃权选票0选票。

近日公报

杭州华鑫股份控股

监事会

2022年4年末30日

证券交易编码：600621 证券交易简称：华鑫股份编号：临2022－028

杭州华鑫股份控股

第十届理事会第十四次全体会议决议公报

本该公司理事会及全体理事必要本公报以下内容不存在任何欺诈记述、举例陈述或者灾难性遗漏，并对其以下内容的正确性、精确度和持续性肩负个别及连带责任。

杭州华鑫股份控股（请注意简称“该公司”）第十届理事会第十四次全体会议于2022年4年末29日以通讯系统投选票方式与会。该公司于2022年4年末26日通过匿名表达方式送达全体会议指示及全体会议明文。全体会议应到理事7人，实到理事7人。全体会议的与会合乎《该公司法》和该公司章程的有关订明。

经与会理事初审，通过了请注意要点：

一、《该公司2022年近期研究报告》

投选票结果：坚决7选票，指责0选票，弃权选票0选票。

二、《该公司关于删减〈该公司理事会稽核委员会十六条〉的决议》

投选票结果：坚决7选票，指责0选票，弃权选票0选票。

三、《该公司关于删减〈该公司共同点股选票交易规章制度〉的决议》

投选票结果：坚决7选票，指责0选票，弃权选票0选票。

四、《该公司关于删减〈该公司副经理工作细则〉的决议》

投选票结果：坚决7选票，指责0选票，弃权选票0选票。

五、《该公司关于删减〈该公司投资规章制度〉的决议》

投选票结果：坚决7选票，指责0选票，弃权选票0选票。

近日公报

杭州华鑫股份控股

姚事会

2022年4年末30日

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