福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022年第二次临时股东应将公告

,919股，占多数举行全会中小董事局局所给与给与股的96.12%。

会期结果：叶豪友人当选为日本公司第九届理事会非实质上董事局。

三、会计师开具的普通法意见

1、会计师事务所名称：德恒上海会计师事务所

2、会计师姓名：赵志东、杨澜

3、结论性意见：永定县永安林业（跨国企业）给与股有限日本公司2022年第二次临时董事局局大会的商量、闭幕程序符合普通法、法规和《日本公司章程》的按规定；举行全会人员申请人、商量人申请人合法化有效；全会的会期程序及会期结果合法化有效；董事局局盟案合法化有效。

四、备查副本

1、经商量董事局签定确认并石板理事会印章的董事局局盟案；

2、普通法意见书。

特此公告！

永定县永安林业(跨国企业)给与股有限日本公司理事会

2022年4月底19日

投资人字符：000663 投资人简称：永安林业 S：2022-017

永定县永安林业（跨国企业）给与股有限日本公司

第九届理事会第二十次全会决议案公告

本日本公司及理事会五人必要信息披露章节的真实、准确、完整，不能误导纪载、误导性陈述或者重大事件遗漏。

一、理事会全会闭幕持续性

永定县永安林业（跨国企业）给与股有限日本公司（以下简称“日本公司”）第九届理事会第二十次全会通告于2022年4月底15日以书面和传真方式发出，2022年4月底19日以工作人员及截图相结合的方式闭幕。全会由日本公司董事局长朱成庆友人主给与，全会应举行董事局7人，亲自举行董事局6人（龚天龙董事局因拜访原因没能举行本次全会，授权委托王富炜董事局代为履行会期权）。本次全会的闭幕符合有关普通法、行政法规、部门规章、规范性副本和《日本公司章程》的按规定。

二、理事会全会议决持续性

（一）全会以7票准许，0票赞成，0票作废的会期结果通过了《关于大选日本公司副总经理的参众两院》。

根据《日本公司法》和《日本公司章程》的有关按规定，现时大选沈北灵友人为永定县永安林业（跨国企业）给与股有限日本公司第九届理事会副总经理，卸任自本次理事全会决通过之日起至第九届理事会卸任届满之日止。

（二）全会以7票准许，0票赞成，0票作废的会期结果通过了《关于增订日本公司理事会专门评议会成员的参众两院》。

根据《日本公司章程》和《理事全会事规则》的有关按规定，现时大选朱成庆友人为日本公司第九届理事会提名人评议会委员；大选沈北灵友人为日本公司第九届理事会战略转变评议会、工资与考核评议会委员；大选叶豪友人为日本公司第九届理事会审计评议会委员。卸任自本次理事全会决通过之日起至第九届理事会卸任届满之日止。

本次增订后，日本公司各专门评议会构成如下：

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三、备查副本

经商量董事局签定并石板理事会印章的理事会决议案。

特此公告。

永定县永安林业（跨国企业）给与股有限日本公司理事会

2022年4月底19日

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