山东新潮能源的股份有限公司 第十届监事会第十次（临时）会议决议公告

公司的财年总金额531,215,072.56元，基本财务管理国安及不良影响金额以年审财务管理师按规定后的样本应为。

三、理事会关于本次计提预期支出的异议

母公司依据“肇庆乡村银行业大上市公司香港）有限母公司”民事诉讼刑事案件的不小突破可能与一审判决结果，计提置之不理民事诉讼预期支出总共531,215,072.56元，具备《大公司财务管理准则》和母公司之外财务管理方针，提议本次计提预期支出。

四、出资人关于本次计提预期支出的异议

母公司本次基于行事病态主张计提预期支出具备《大公司财务管理准则》的之外明文规定，母公司理事会审查会本次计提预期支出的执行者程序合法按规定，依据更好，提议本次计提预期支出事项。

五、独立常务董事关于本次计提预期支出的独立异议

母公司本次计提预期支出具备《大公司财务管理准则》的之外明文规定，计提方式和执行者程序合法按规定，具备行事病态主张，不假定损害母公司及母公司上市公司特别是中都、小上市公司利益的一般来说，提议本次计提预期支出。

六、其他概述

本次计提预期支出主要基于行事病态的财务管理处理，不构成母公司在普通法上重申负有之外普通法责任或放弃之外平等权利，母公司将此后通过民事诉讼等捷径维护母公司和广大上市公司的利益。

母公司将根据刑事案件不小突破可能及时履行相不应的反馈公开义务。母公司所选反馈公开平面媒体为《上海交易所报》、《欧美交易所报》、《交易所时报》、《交易所日报》、《工商业参考报》及上海交易所交易所主页（www.sse.com.cn），有关母公司反馈原则上以母公司在上述所选平面媒体公开反馈应为，恕广大资本关注母公司暂定并注意投资额几率。

特此暂定。

菏泽新潮能源大上市公司香港）有限母公司

理事会

2022年4月末20日

交易所code：600777 交易所缩写：新潮能源 暂定号码：2022-014

菏泽新潮能源大上市公司香港）有限母公司

2021年历年来财务状况首波纠正暂定

本母公司理事会及全体常务董事保证本暂定段落不假定任何欺骗性载于、误导病态概述 或者不小写明，并对其段落的真实病态、准确病态和完整病态负有个别及连带普通法责任。

极为重要段落若有：

1.菏泽新潮能源大上市公司香港）有限母公司（以下缩写“新潮能源”或“母公司”）本次财务状况首波纠正后，预期2021年历年来实现归入上市母公司上市公司的财年36,515.07万元。扣除非经常病态其成事项后，母公司财务状况预期营收87,752.38万元。

2.母公司本次财务状况首波纠正主要主因系置之不理民事诉讼计提预期支出总金额531,215,072.56元。

一、本期财务状况首波可能

（一）财务状况首波其间

2021年1月末1日至2021年12月末31日。

（二）前次财务状况首波可能

母公司于2022年1月末27日公开了2021年历年来财务状况预盈暂定如下：

1.经财务部门全面性测算，预期2021年历年来实现归入上市母公司上市公司的财年与下同同类型（法定公开样本）相比，将实现扭亏为盈，实现归入上市母公司上市公司的财年85,000万元。

2.归入上市母公司上市公司扣除非经常病态其成后的财年85,300万元。

基本叮嘱参照2022年1月末27日母公司公开的《菏泽新潮能源大上市公司香港）有限母公司2021年历年来财务状况预盈暂定》（暂定号码：2022-002）。

（三） 纠正后的财务状况首波可能

1.经财务部门再次测算，预期2021年历年来实现归入上市母公司上市公司的财年与下同同类型（法定公开样本）相比，将实现扭亏为盈，实现归入上市母公司上市公司的财年36,515.07万元。

2.归入上市母公司上市公司扣除非经常病态其成后的财年87,752.38万元。

二、下同同类型财务状况可能

（一）归入上市母公司上市公司的财年：-265,625.66万元，归入上市母公司上市公司的扣除非经常病态其成的财年：-264,050.73万元。

（二）每股收益：-0.39元。

三、财务状况首波纠正的主要主因

2022年2月末，母公司发来肇庆市中都级人民法院(2020)粤01民国时期2011号《民事判决书》（以下缩写“一审判决”）。根据一审判决结果，新潮能源、中都捷资源投资额大上市公司香港）有限母公司（缩写“ST中都捷”）、匈牙利通用航空大上市公司香港）有限母公司（缩写“*ST匈牙利”）分别在1,585,666,666.67元之内俄国政府聪（西安）投资额香港）有限母公司无法偿还的一审判决认作外债的二分之一部分负有补偿普通法责任；并分别在7,978,551元之内负有本案刑事案件受理费及遗产保全费。母公司看来一审判决假定多项认作事实以及适用普通法错误，现阶段已依照之外明文规定在法定期限害羞广东省低级人民法院建议书二审败诉。基本叮嘱参照母公司公开的《菏泽新潮能源大上市公司香港）有限母公司包括民事诉讼的不小突破暂定》（暂定号码：2022-003）。

母公司根据之外财务管理准则的明文规定并基于行事病态主张，经全国政协理事会第十二次（临时）联席会议、第十届出资人第十次（临时）联席会议审查会通过，决定对上述一审判决计提预期支出总金额531,215,072.56元，另加的报告其间为2021年1月末1日至2021年12月末31日。

四、几率若有

母公司2021历年来按规定工作尚在进行中都，基本准确的财务样本以母公司正式公开的经按规定后的2021年历年来报告应为。恕资本行事执行者，注意投资额几率。

五、其他之外概述

母公司所选反馈公开平面媒体为《上海交易所报》、《欧美交易所报》、《交易所时报》、《交易所日报》、《工商业参考报》及上海交易所交易所主页（www.sse.com.cn），有关母公司反馈原则上以母公司在上述所选平面媒体公开反馈应为。

特此暂定。

菏泽新潮能源大上市公司香港）有限母公司

理事会

2022年4月末20日

交易所code：600777 交易所缩写：新潮能源 暂定号码：2022-011

菏泽新潮能源大上市公司香港）有限母公司全国政协

理事会第十二次（临时）联席会议决议暂定

本母公司理事会及全体常务董事保证本暂定段落不假定任何欺骗性载于、误导病态概述 或者不小写明，并对其段落的真实病态、准确病态和完整病态负有个别及连带普通法责任。

极为重要若有：

★ 母公司全体常务董事参与了本次联席会议。

★ 无任何常务董事对本次理事会审查会的议程投坚决票或弃权票。

★ 本次理事会审查会的议程原则上获通过。

一、理事会联席会议举行可能

1．本次联席会议的商议、举行具备《母公司法》及《母公司章程》等之外普通法法规的有关明文规定。

2．鉴于本次联席会议执行者一段时间上不具紧迫病态，本次联席会议通知于2022年4月末18日发来，联席会议执行长对联席会议紧急举行可能进行了概述。

3．本次联席会议于2022年4月末19日10:00以通信提案的方式举行。

4．本次联席会议不应参与常务董事9人，实际参与常务董事9人。

5．本次联席会议由母公司常务董事长刘珂先生主持，母公司常务董事和低级管理人员开会了联席会议。

二、理事会联席会议审查会可能

联席会议审查会通过了《母公司关于计提预期支出的议程》

母公司依据“肇庆乡村银行业大上市公司香港）有限母公司”民事诉讼刑事案件的不小突破可能与肇庆市中都级人民法院(2020)粤01民国时期2011号《民事判决书》一审判决结果，计提置之不理民事诉讼预期支出总共531,215,072.56元，具备《大公司财务管理准则》和母公司之外财务管理方针，提议本次计提预期支出。

母公司独立常务董事对本议程登载了提议的独立异议。

基本段落参照母公司同日刊登于上海交易所交易所主页（www.sse.com.cn）的《菏泽新潮能源大上市公司香港）有限母公司关于计提预期支出的暂定》。

提案结果：提议9票，坚决0票，弃权0票。

三、传真暂定参考资料

菏泽新潮能源大上市公司香港）有限母公司独立常务董事关于全国政协理事会第十二次（临时）联席会议之外事项的独立异议。

特此暂定。

菏泽新潮能源大上市公司香港）有限母公司

理事会

2022年4月末20日

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