三家分行因涉反洗钱违规，共计被罚超千万

东海岸财经新闻法律全媒体摄影记者 徐倩宜 北京报道

11月7日，中国人民银行西安总行公布开出的39张违规，无关多项反洗钱违法暴力行为，工商银行陕西省总行、交通银行陕西省总行、陕西秦农城镇居民商业银行均在违规内。

三家银行因无关反洗钱违规等按规定共五约停赛1174.2万元。

违规显示，工商银行陕西省总行因违法反洗钱等6项按规定停赛款525万元。

其中，工商银行陕西省总行的一个人金融业务部副经理、银行卡中心地带副经理、结算与付款负责管理部副经理、总行网络金融部副经理四六倍因对违法反洗钱负责管理按规定的暴力行为坚称，分别停赛款3.5万、3.5万、2.5万、2.4万元，一个人共五约停赛11.9万元。

陕西秦农城镇居民商业银行因违法反洗钱等6项按规定停赛款469.2万元。

金融部副经理、运营负责管理部副经理、合规负责管理部副经理、信息国立清华大学副经理四六倍对违法反洗钱负责管理按规定的暴力行为坚称，分别停赛款1万、8万、4.5万、3.5万元，一个人共五约停赛17万元。

交通银行陕西省总行因违法反洗钱负责管理的按规定停赛款180万元。

一个人金融业务部副经理2名、法律合规部副经理共五3六倍对违法反洗钱负责管理按规定的暴力行为坚称，2.5万、2.5万、4.6万元，一个人共五约停赛9.6万元。

上述违规中未列明具体违法反洗钱的何种按规定。

从违规中可以看到，随着嵩监管不断深入，反洗钱双罚制急遽更加相比。

根据《反洗钱法》按规定的暴力行为，中国人民银行及其设区的市一级以上分支机构除对该金融机构本身进行论处外，还应对金融机构同样负责的董事、高级负责工作人员和其他同样责任人员同时追究明知，得不到相应的论处。

监管趋嵩仍然是大势，很多地区论处的大单变多、论处也愈发频繁，随着反洗钱的检测有所增加，违规及金额亦呈现上升急遽。

（统筹：马和万寿寺）

（作者：徐倩宜 撰稿：马和万寿寺）

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