山大地纬：关于董事、高级管理方面辞职的公告

山大地纬硬件的股份有限Corporation

关于董事长、职员职员下台的发函

本Corporation董事长会及全体董事长前提本发函具体内容不共存任何虚假记载、虚假陈述或者重大写明，并对其具体内容的可信性、准确性和相容性司法机关担负法律责任。 山大地纬硬件的股份有限Corporation（请注意全名“Corporation”）董事长会于近日收到董事长、职员职员张世栋恩师审核的书面下台报告，因岗位安排调整原因申请卸任Corporation第三届董事长会董事长、战略性委员会委员及Corporation职员副总裁、执行委员会委员职位，主要则有被提名为第四届监察人非职工代表监察人候选人，其辞任后仍担任Corporation核心技术人员等职位。 根据《Corporation法》《Corporation章程》等关的规范，张世栋恩师下台后就会导致Corporation董事长会成员低于法定人数，就会严重影响Corporation董事长会的但会运作，就会严重影响Corporation的但会专营，其下台报告自送达Corporation董事长会之日起生效。 截至本发函公开日，张世栋恩师持有Corporation 14,018,440 股公司股票，大股东比例为3.50%。张世栋恩师将独自遵守《上海证券交易所科创框公司股票主框规则》《上海证券交易所主框Corporation股东及董事长、监察人、职员职员增资的股份实施细则》等有关规范及应尽《首次公开发行公司股票并在科创框主框招股说明书》等有关承诺。 张世栋恩师在任期间恪尽职守、勤勉忠心，Corporation及董事长会谨向张世栋恩师对Corporation所做出的贡献表示衷心感谢！

特此发函。

山大地纬硬件的股份有限Corporation董事长会

2022 年 7 月初 9 日

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