80后“女姐夫”内幕交易被罚40万背后：一公司董事长“出钱又出力” 遭调查后注销手机号

，秦讫男与蔡某文假定大量交谈紧密联系。

（二）秦讫男来进行“聚鑫传扬11号”帐号捏造交割“同方香港）有限新公司权”的具体情况

1．聚鑫传扬11号不可数资金投入信托原先具体情况

聚鑫传扬11号不可数资金投入信托原先（请注意缩写聚鑫传扬11号）设并立2017年3年初3日。恒生香港）有限新公司权有限新公司-财经原先负责管理者和秦讫男为交由人，分别认购8600万元和4300万元。

秦讫男与广西国际信托有限新公司（请注意缩写广西信托）2017年3年初2日达成协议的《广西信托·聚鑫传扬11号不可数资金投入信托原先信托文件—云信信2017-256（2）号》（请注意缩写信托签订合同）约定：交由人之外指定苏州巨谷的股份外资基金有限新公司（请注意缩写苏州巨谷）作为外资理事为本信托原先包括外资建议；广西信托按照交由人意向，聘任苏州巨谷作为该信托原先外资理事，并将信托资金投入运用于股份市场外资；外资理事发信的任何有效书面文件被视为是全体交由人发信的指示，后果由全体交由人承担；秦讫男作为交由人B，信托的受益人与交由人为同一人，之外为秦讫男。

2．“聚鑫传扬11号”帐号及交割具体情况

“聚鑫传扬11号”帐号为聚鑫传扬11号后下立的股份帐号，2017年2年初13日后下并立中信建投股份香港）有限新公司权有限新公司杭州安立路国际部。“聚鑫传扬11号”帐号仅能适用默认特定MAC地址的个人电脑监督命再加外资建议指示和交割指示。

2017年3年初10日-30日，捏造个人信息引人注目上半年，“聚鑫传扬11号”帐号通过个人电脑装配多达回购“同方香港）有限新公司权”1，799，360股，成交手续费25，119，754.2元，外资建议指示由苏州巨谷后赵某仁监督命再加，交割指示由广西信托分析员监督命再加。该帐号多达回购“同方香港）有限新公司权”的资金投入占聚鑫传扬11号资本初始营业额的20.42%，至少聚鑫传扬11号可卖给的最大资金投入量。

2017年11年初29日、2018年2年初28日、3年初1日，“聚鑫传扬11号”帐号将回购的“同方香港）有限新公司权”全部买进，成交手续费19，582，565.77元，盈余5，121，235.74元。

3．“聚鑫传扬11号”帐号资金投入划转具体情况

“聚鑫传扬11号”帐号交割“同方香港）有限新公司权”的资金投入主要来源为：2017年3年初8日转入的127，710，000元。该资金投入来源为：一是，2017年3年初2日，秦讫男从其招商商业银行524XXXXXXXXXX906帐号转入“聚鑫传扬11号”三方存管商业银行帐号4300万元；二是，2017年3年初2日，恒生香港）有限新公司权有限新公司财经产品浙江省总行托管专户120XXXXXXXXXXXXX329帐号转入“聚鑫传扬11号”三方存管商业银行帐号8600万元。

秦讫男招商商业银行帐号4300万元来源为：2017年2年初23日、2年初28日、3年初1日分别担保秦讫男财经产品多达4000万元；2017年3年初2日从秦讫男银河股份资金投入帐号转入100万元。其余200万元资金投入为秦讫男帐号中原有资金投入。

秦讫男默许，卖给聚鑫传扬11号的资金投入来源是蔡某文给予的买房资金投入。

4．秦讫男来进行“聚鑫传扬11号”帐号交割的具体情况

“聚鑫传扬11号”帐号仅能适用默认特定MAC地址的个人电脑展后下交割，秦讫男不会直接操作“聚鑫传扬11号”帐号展后下交割。聚鑫传扬11号由苏州巨谷聚鑫传扬11号信托原先这两项副局长后赵某仁负责发信外资建议指示。

捏造个人信息引人注目上半年，2017年3年初9日11时41分，秦讫男138XXXXX611APP主叫后赵某仁136XXXXX404APP，交谈时长3分21秒。3年初10日，“聚鑫传扬11号”帐号后下始大量回购“同方香港）有限新公司权”，以后至少信托签订合同约定的最大回购额。秦讫男对如何夺得后赵某仁的紧密联系电话以及与后赵某仁此次交谈的因素不会表述。后赵某仁称不认识秦讫男，不昨天此次交谈因素，亦不昨天此次交谈内容。苏州巨谷及后赵某仁对作出回购“同方香港）有限新公司权”的外资建议无法充分表述。

5．聚鑫传扬11号信托签订合同变更具体情况

2017年4年初18日，广西信托与恒生香港）有限新公司权有限新公司-财经原先负责管理者、秦讫男达成协议《广西信托·聚鑫传扬11号不可数资金投入信托原先信托签订合同补充协议（云信信2017-256BC号）》（请注意缩写信托补充协议）约定：

信托签订合同第十二条第（四）款第（2）项：外资于单只间新公司流通股（“兴源环境（300266）”、“捷成香港）有限新公司权（300182）”除外），依回购成本计数，不得至少信托原先个人财产营业额的20%，其中外资于“兴源环境（300266）”、“捷成香港）有限新公司权（300182）”（依营业额计数）可以达至本原先资本营业额的90%，但不得至少间新公司流通股本的5%。

变更为：外资于单只间新公司流通股（“兴源环境（300266）”、“捷成香港）有限新公司权（300182）”除外），依回购成本计数，不得至少信托原先个人财产营业额的20%，其中外资于“兴源环境（300266）”、“捷成香港）有限新公司权（300182）”（依营业额计数）可以达至本原先资本营业额的90%，外资于“同方香港）有限新公司权（600100）”（依营业额计数）可以达至本原先资本营业额的50%，但不得至少间新公司流通股本的5%。

2017年4年初18日信托补充协议铭时间为广西信托签名的时间。工商商业银行和秦讫男达成协议信托补充协议完成后，同方香港）有限新公司权已经联交所。

（三）“秦讫男”股份帐号捏造交割“同方香港）有限新公司权”的具体情况

2017年1年初26日，秦讫男银河股份帐号后下并立中国银河股份香港）有限新公司权有限新公司杭州安定门东大街股份国际部，本票手续由本人办理。

捏造个人信息引人注目上半年，“秦讫男”帐号于2017年3年初17日APP装配回购“同方香港）有限新公司权” 258，800股，成交手续费3，649，352元，由秦讫男通过本人138XXXXX611APP装配操作，交割的决策及该系统人为秦讫男；2017年3年初21日、4年初5日，全部买进“同方香港）有限新公司权”，盈利6，454.64元。

“秦讫男”帐号交割“同方香港）有限新公司权”资金投入来源为2017年3年初8日盈余617，558.7元买进“捷成香港）有限新公司权”可得部分资金投入、3年初15日盈余21，532.5元买进“广西白药”可得资金投入。

（四）秦讫男电话号码变更具体情况

2007年至2017年11年初，秦讫男适用的APP号为138XXXXX611。2017年11年初，本情事追查其他部门紧密联系聚鑫传扬11号外资理事谈论后，秦讫男持有人该号码。2017年12年初，追查其他部门得知秦讫男适用APP号变更为135XXXXX906，设法紧密联系展后下询问后，秦讫男最后将APP号持有人。

三、捏造个人信息引人注目上半年，秦讫男交割“同方香港）有限新公司权”行径明显诱发且无充分表述

秦讫男与捏造个人信息另据蔡某文间的关系更加的关系。捏造个人信息引人注目上半年，秦讫男与蔡某文假定大量交谈紧密联系。

“聚鑫传扬11号”帐号多方面，秦讫男来进行该帐号超量回购“同方香港）有限新公司权”，交割行径与秦讫男和后赵某仁的交谈倾斜度可信，秦讫男及后赵某仁对该次交谈之外无充分表述，该帐号外资理事苏州巨谷及后赵某仁对回购“同方香港）有限新公司权”亦之外无充分表述。

“秦讫男”帐号多方面，本票至情事嫌交割之年前，“秦讫男”帐号从未有交割过“同方香港）有限新公司权”，盈余买进其他股份回购“同方香港）有限新公司权”，回购意向很强。

综上，秦讫男与捏造个人信息另据蔡某文间的关系更加的关系，捏造个人信息引人注目上半年，秦讫男与蔡某文假定大量交谈紧密联系，秦讫男来进行“聚鑫传扬11号”帐号超量回购“同方香港）有限新公司权”，回购意向强烈，回购因素诱发，信托补充协议达成协议反常；“秦讫男”帐号回购“同方香港）有限新公司权”亦假定股份交割种类变化、盈余买进等具体情况。上述交割行径与捏造个人信息倾斜度可信、明显诱发，秦讫男不以为然无法眼看个人信息来源或充分表述。

上述断言，有相关公报、股份帐号资料、股份帐号交割水、商业银行帐号资料、询问笔录、具体情况说明等证据断定，足以认定。

我局认为，秦讫男与捏造个人信息另据蔡某文间的关系更加的关系，秦讫男在捏造个人信息公后下发表年前与捏造个人信息另据蔡某文假定大量交谈紧密联系，来进行相关信托原先及适用本人帐号的股份交割户外活动与捏造个人信息倾斜度可信，相关交割行径明显诱发，无法眼看个人信息来源或充分表述，违反2005年《股份法》第七十三条、第七十六条第一款的规章，连在一起2005年《股份法》第二百零二条述及的捏造交割行径。经合并计数，秦讫男本情事捏造交割盈余，无法违法可得。情事件追查前夕，秦讫男假定多次不接听追查其他部门电话、多次换用所适用的来电、换用APP、入境逃过一劫追查等作法。

根据秦讫男违法行径的断言、性质、情节与全球化伤害相对，依据2005年《股份法》第二百零二条的规章，我局决定：

对秦讫男判刑40万元被判。

上述该人应自收到本处分决定书之日起15天内，将被判汇交中国股份监督负责管理该委员会，本票商业银行：中信商业银行杭州总行国际部，账户：7111010189800000162，由该行直接上缴国库，并将注有该人命名的付款凭证复印件送中国股份监督负责管理该委员会惩处该委员会会议厅和杭州证监局有关单位。该人如果对本处分决定不服，可在收到本处分决定书之日起60日孤僻中国股份监督负责管理该委员会登记行政不作为，也可在收到本处分决定书之日起6个年初孤僻有管辖权的最高人民法院控告行政诉讼。不作为和诉讼前夕，上述决定不停顿监督。

中国证监会杭州监管局

2021年12年初29日 

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